本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国投原宜实业股份有限公司第四届八次董事会于2003年10月29日上午9:00以通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事共计七名，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议由董事长文一波先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过了关于公司与荆门夏家湾水务有限公司共同投资的议案：

    公司拟与荆门夏家湾水务有限公司共同投资成立“北京合加环保有限公司”，该公司注册资本初步拟确定为1000万元，各方投资比例为：国投原宜实业股份有限公司投资800万元，占80％；荆门夏家湾水务有限公司投资200万元，占20％。该公司经营范围拟确定为：环境工程基础设施建设，垃圾技术咨询与技术服务。主要经营方向为对外承包与垃圾处理设施相关的工程建设，并提供相关技术咨询服务。

    目前，正式的合资协议尚未签署，荆门夏家湾水务有限公司为公司的控股子公司，其投资行为视同公司的投资行为，本投资议案涉及的其投资金额与公司投资金额合并计算未超过公司章程中对公司董事会的授权范围，相关投资行为在本次董事会批准后即可实施，无须经公司股东大会审议通过。

    公司董事会授权总经理代表公司与荆门夏家湾水务有限公司签署相关投资协议，并授权公司经营管理层具体办理与本次投资行为相关的各种手续。

    特此公告。