本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月13日在公司四楼董事会会议室召开。本次会议应到董事8名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈川平先生主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、公司2004年第一季度报告；

    2、关于对太钢热连轧厂进行再次审计和评估的议案：

    我公司拟配股募集资金收购太钢（集团）公司热连轧厂，并委托山西天元会计师事务所和山西中新资产评估有限公司对热连轧厂进行了审计和评估，评估基准日为2003年2月28日，配股申请材料于2003年9月上报中国证监会。

    目前，公司的配股申请尚未获得证监会核准，根据有关规定，2003年对热连轧厂的审计和评估均已过期。因此，公司决定再次委托山西天元会计师事务所对太钢热连轧厂2003年度和2004年一季度的资产和业绩情况进行审计，委托山西中新资产评估有限公司对热连轧厂资产进行重新评估，评估基准日为2004年3月31日。

    特此公告。