山西太钢不锈钢股份有限公司一届董事会第八次会议,于2001年3月13日上午在 太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘玉堂先生主持, 五名 监事及副总经理列席会议。

    会议经过认真讨论,逐项表决,一致通过如下议案：

    一、公司2000年度总经理工作报告；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度财务决算报告及利润分配预案；

    ⑴经山西天元会计师事务所审计,本公司2000年实现净利润291,463,852.16元, 提取10％法定盈余公积金29,146,385.21元和5％公益金14,573,192.61元,加年初未 分配利润203,401,980.17元,2000年可供股东分配的利润为451,146,254.51元。

    本公司拟以2000年末总股本94200万股为基数,每10股派发现金红利1.00元（含 税）,合计分配现金红利94,200,000元。由于在2001年2月6日已实施了2000 年度配 股方案,实际派发红利以配股实施后的股本总数1,076,170,000股为基数, 向全体股 东每10股派发现金红利0.88元(含税),合计分配现金94,702,960元,其中向控股股东 ——太原钢铁（集团）有限公司分配现金51,802,960元,向流通股股东分配现金42 ,900,000元,未分配利润余额356,443,294.51元结转下年。

    2000年度不进行资本公积金转增股本。

    本予案将提交2000年度股东大会审议通过后实施。

    ⑵预计2001年利润分配政策：1 根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预 测,董事会拟在2001年度财务决算后分配利润1次；2公司2001 年度实现净利润用于 股利分配的比例为20％－40％之间；3公司2000年度未分配利润不再进行分配；4分 配可采用派发现金或送红股的形式,其中现金派发占分配股利的比例不低于50％；5 具体分配办法董事会将按届时实际情况确定。

    四、公司2000年度四项准备计提情况的报告；

    五、公司2000年度报告及其摘要；

    六、关于修改《公司章程》的预案；

    本公司2000年度增资配股方案,经2000年9月1日召开的2000 年第一次临时股东 大会审议通过后,获中国证监会太原特派员办事处预审和中国证监会复审批准 , 于 2000年12月23日公告,并于2001年1月8日登记,1月9日除权,1月10日－2月6日缴款,2 月15日验资,2月27日配股上市流通。因本次配股方案实施后股本发生变化, 需相应 修改《公司章程》中的有关条款,即：

    1.原《公司章程》第6条“公司注册资本为94200万元”,修改为“107617万元” 。

    2.原《公司章程》第20条“公司的股本结构为：普通股94200万股,其中发起人 持有56700万股,其他内资股股东持有37500万股”,修改为“公司的股本结构为：普 通股107617万股,其中发起人持有58867万股,其他内资股股东持有48750万股”。

    七、关于拟开展证券投资业务的议案：

    为适应公司发展的要求,充分利用公司的自有资金,提高资金的运营效率, 根据 国家允许三类企业入市的有关规定, 今年拟在股东大会授权的投资权限资金额度内 用委托资产管理的方式开展证券投资、战略配售等业务。

    八、关于续聘山西天元会计师事务所为公司会计审计中介机构的预案；

    九、决定于2001年4月19日召开公司2000年度股东大会。现将召开公司2000 年 度股东大会有关事项通知如下：

    ⒈会议时间：2001年4月19日上午9:00

    ⒉会议地点：山西省太原市解放北路292号太钢二招二楼大会议室

    ⒊会议议程：

    1.审议公司2000年度总经理业务工作报告；

    2.审议公司2000年度董事会工作报告；

    3.审议公司2000年度监事会工作报告；

    4.审议公司2000年度财务决算报告；

    5.审议公司2000年度利润分配预案；

    6.审议关于修改《公司章程》的预案；

    7.审议续聘山西天元会计师事务所为公司2001年度会计审计中介机构的预案。

    ⒋出席会议对象：

    1截止2001年4月12日下午交易结束后, 在深圳证券结算有限公司登记在册的本 公司全体股东或委托代理人。

    2本公司董事、监事及高级管理人员。

    ⒌登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股 凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2001 年4月17—18日（上午9：00～11：30；下午2：30～5：30）到太原市解放北路 292 号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    ⒍联系地址：山西省太原市解放北路292号公司证券部

    邮编：030003

    电话：0351—30177290351—3017728

    传真：0351—3017729

    电子信箱：（E—mail）tgbxzjb@public.ty.sx.cn

    联系人：华春雨先生杨润权先生

    ⒎其它事项：会期半天,参会股东食宿费用自理。

    

山西太钢不锈钢股份有限公司

    董事会

    二○○一年三月十五日