山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年8月11日在公司四楼会议室召开，应出席会议董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈川平先生主持，审议通过了以下议案：

    一、《2003年半年度报告》；

    二、《关联交易管理办法》；（详细内容见巨潮网）

    三、关联交易合同：（详细内容见关联交易公告）

    ①《综合服务合同》；

    ②《工矿产品购销合同》；

    ③《进出口业务委托代理协议》；

    ④《技改、检修工程项目施工协议》；

    ⑤ 《检修工程项目施工协议》。

    表决时，关联方四名董事回避，另四名非关联董事一致同意。

    四、《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》：

    公司决定2003年9月17日（星期三）上午9：00召开2003年第三次临时股东大会，审议以下议案：

    ①《关联交易管理办法》；

    ②《综合服务合同》；

    ③《工矿产品购销合同》；

    ④《进出口业务委托代理协议》；

    ⑤《技改、检修工程项目施工协议》。

    ⑥《检修工程项目施工协议》

    特此公告。