Ｇ太钢_公司公告

山西太钢不锈钢股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在公司四楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份594,983,566股，占公司总股本55.287 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。

同意594,983,566股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

二、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》。

三、审议通过《公司2002年度财务决算报告及利润分配方案》：本公司以2002年末总股本107,617万股为基数，向全体股东每10 股派送红股1.5股（含税），同时每10股派送现金红利0.5元（含税），合计分配现金21,523.4万元，其中送红股16,142.55万元，送红利5,380.85万元。另以资本公积金每10股转增0.5股，合计转增股本5,380.85万元。

四、审议通过《续聘会计审计中介机构的议案》。

五、审议通过《关于提高折旧率的议案》。

六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

七、审议通过《关于公司内控制度的报告》。

八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

九、审议通过《关于公司符合配股条件的说明》。

十、审议通过《关于实施2003年度增资配股的议案》。对本议案八项条款逐项表决如下：

1、配售股票类型：境内上市的人民币普通股（A股）。

2、股票面值：人民币1.00元。

同意594,983,566股，占出席本次股东大会有表权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

3、配股比例和配股数量：本次配股以2002年末公司总股本107,617万股（其中国家股58867万股,社会公众股48750万股）为基数，按每10股配售4股的比例向全体股东配售股份，共计可配售43,046.8万股。本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺将以现金全额认购其应配的23,546.8万股。社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销。

4、配股定价方式及确定依据：

本次配股价格采取市价折扣法,拟定为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%（包括70%及90%）。股东大会授权董事会根据前述定价方式及相应的参考依据最终确定本次配股发行价格。

5、发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的公司全体普通股股东。

6、配股募集资金投向：本次配股募集资金用于收购太钢（集团）公司下属的热连轧厂。以2003年2月28日为评估基准日，热连轧厂相关资产帐面价值为192,406.79万元，经山西中新资产评估有限公司评估，并经山西省财政厅确认的评估值为204,709.17万元。收购热连轧厂的价格以该评估值为准。从评估基准日起至收购完成日期间有关资产价值发生变化的，固定资产的收购价格以期间内计提折旧后的净值为准，存货的收购价格以收购完成当日的数量和市场价格所确定的价值为准。

用于收购的资金由公司通过配股来募集，不足部分用自有资金补足。

表决本项时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意6,274,566股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

7、配股有效期：自股东大会通过之日起一年。

8、授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理本次配股的相关事宜。

十一、审议通过《关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案》。

表决时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意6,274,566股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

十二、审议通过《关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告》。

本次大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二○○三年六月三十日

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