本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司定于2003年8月11日（星期一 ）召开公司2003年第二次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    1.会议召集人：陈川平董事长

    2.会议时间：2003年8月11日（星期一）上午8:30

    ⒊ 会议地点：本公司四楼会议室

    4. 会议议程：

    ①审议《关于选举独立董事的议案》：

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事公司。公司已有两位独立董事，按此要求尚缺一名，公司董事会提名林义相先生为公司第二届董事会独立董事候选人，报中国证券监督管理委员会审核通过后，提请公司2003年第二次临时股东大会选举。

    ② 审议《关于调整监事会成员的议案》：

    因工作变动，刘锡顺先生、梁晋华先生决定辞去公司监事职务。目前由于两名监事辞职会造成公司监事会人数低于法定人数，所以辞职报告要在公司2003年第二次临时股东大会选举产生新监事时方能生效。再加以前缺额一名，公司监事会需增选三名监事（其中两名股东派出监事，一名职工监事）。根据公司控股股东的推荐，提名韩珍堂先生、郭存和先生为公司第二届监事会监事候选人，提请公司2003年第二次临时股东大会选举。另一名职工监事将提请 公司职工代表大会选举 产生。

    ③ 审议《关于调整独立董事津贴的议案》：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将每位独立董事的津贴由每年5万元人民币调整为每年6.25万元人民币。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。提请公司2003年第二次临时股东大会审议。

    5. 出席会议对象：

    ① 截止2003年8月1日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    ② 本公司董事、监事及高级管理人员。

    6. 登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年8月9日—10日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部

    邮编：030003

    电话：0351—3017729 0351—3017728

    传真：0351—3017729

    电子信箱：（E—mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn

    联系人：华春雨先生 杨润权先生

    8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    特此公告。

    

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

    二○○三年六月二十一日

    附：

    山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第二次临时股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：2003年 月 日