本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司定于2003年6月30日（星期一）召开公司2002年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    ⒈ 会议召集人：陈川平董事长

    ⒉ 会议时间：2003年 6月30日（星期一）上午8:30

    ⒊ 会议地点：本公司四楼会议室

    4. 会议议程：

    ①审议公司2002年度董事会工作报告

    ②审议公司2002度监事会工作报告

    ③审议公司2002年度财务决算报告及利润分配方案

    ④审议续聘会计审计中介机构的议案

    本公司决定2003年继续聘任山西天元会计师事务所为本公司会计审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

    ⑤ 审议关于提高折旧率的议案

    （内容详见2月28日《中国证券报》、《证券时报》上公告的二届董事会第十二次会议决议公告）

    ⑥ 审议关于修改《公司章程》的议案

    （内容详见2月28日《中国证券报》、《证券时报》上公告的二届董事会第十二次会议决议公告）

    ⑦ 审议关于公司内控制度的报告（内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告的公司内部控制审核报告）

    ⑧ 审议关于前次募集资金使用情况的说明（内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告的前次募集资金专项报告）

    ⑨ 审议关于公司符合配股条件的说明

    ⑩ 审议关于实施2003年增资配股的议案

    （内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告的二届董事会第十三次会议决议公告）

    ⑾ 审议关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告

    ⑿ 审议关于收购太钢热连轧厂关联交易的议案

    （内容详见4月22日《中国证券报》、《证券时报》上公告收购太钢热连轧厂关联交易的公告）

    5. 出席会议对象：

    ① 截止2003年6月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    ② 本公司董事、监事及高级管理人员。

    6. 登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年6月28日—29 日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部

    邮编：030003

    电话：0351—3017729 0351—3017728

    传真：0351—3017729

    电子信箱：（E—mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn

    联系人：华春雨先生 杨润权先生

    8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    特此公告。

    

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

    二○○三年五月二十九日

    附：

    山西太钢不锈钢股份有限公司2002年度股东大会授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：2003年 月 日