本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年2月26日在太原钢铁（集团）有限公司主楼二楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈川平先生主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、《董事会2002年度工作报告》；

    二、《总经理2002年度业务工作报告》；

    三、《2002年度财务决算报告及利润分配预案》

    2002年度利润分配及资本公积转增股本预案：

    经山西天元会计师事务所审计确认，本公司2002年实现净利润283,815,140.77元，提取10%法定盈余公积28,381,514.08元，5%公益金14,190,757.05元，加年初未分配利润487,293,699.77元后，2002年年末可供股东分配的利润为728,536,569.41元。

    本公司拟以2002年末总股本107,617万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股（含税），同时每10股派送现金红利0.5元（含税），合计分配现金21,523.4万元，其中送红股16,142.55万元，送红利5,380.85万元。

    另以资本公积金每10股转增0.5股，合计转增股本5,380.85万元。

    本预案在提请股东大会审议通过后实施。

    四、2002年度报告及其摘要；

    五、《续聘会计审计中介机构的预案》：

    本公司决定2003年继续聘任山西天元会计师事务所为本公司会计审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

    六、《关于提高折旧率的议案》：

    为了满足企业发展后劲，提高市场竞争力，积聚企业可持续发展的经济资源，公司拟从2003年1月1日起调整现行固定资产分类折旧率，调整后，固定资产综合折旧将由目前的5.67%提高至9.23%左右，按公司2002年年末固定资产账面原值计算，预计折旧率提高每年将增提折旧8830万元。各类固定资产预计可使用年限及年折旧率调整前后对照如下：

    固定资产分类                    调整前                  调整后
                       预计可使用年限   年折旧率% 预计可使用年限  年折旧率%
    生产用房屋、建筑物  25———45年   3.88—2.16 15———35年   6.48—2.76
    通用设备            14———18年   6.93—5.39  9———11年  10.80—8.76
    专用设备            12———15年   8.08—6.47  6———10年  16.20—9.72
    运输设备             8———14年  12.13—6.93     6年          16.20
    电气设备            15———18年   6.48—5.39    11年           8.76
    电子及通讯设备       7———28年  13.86—3.46  4———8年   24.24—12.12
    仪器仪表                    12年       8.08    7———8年   13.80—12.12

    本议案须提请股东大会批准。

    七、《关于修改〈公司章程〉的议案》：

    现行《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：黑色金属冶炼及压延加工，不锈钢及不锈钢制品、铁合金、金属制品的生产。批发零售建材、电子产品、普通机械及配件、电器机械及器材、仪器仪表、钢铁生产所需原辅材料。技术咨询服务。”因该经营范围未全面包含公司现有业务，同时考虑到公司未来经营范围的扩展，拟修改如下：

    第十三条 公司经营范围是：不锈钢及其它黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售。钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口。批发零售建材、电子产品、普通机械及配件、电器机械及器材、仪器仪表。技术咨询服务。

    本议案须提请股东大会批准。

    特此公告。