山西太钢不锈钢股份有限公司决定召开2003年第一次临时股东大会。

    1．会议时间：2003年2月12日（星期三）上午9：00。

    2．会议地点：本公司四楼会议室。

    3．会议议程：

    ⑴审议《关于调整董事会部分成员的议案》；（董事候选人简历见董事会决议公告）；

    ⑵审议《关于投资组建“山西太钢不锈钢科技有限公司”的议案》。（详细内容见董事会决议公告或对外投资公告）

    4．出席会议对象：

    1） 截止2003年1月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    2） 本公司董事、监事及高级管理人员。

    5．登记办法： 凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年2月10日—11日（上午9：00~11：30；下午2：30~5：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    6．联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部

    邮编：030003

    电话：0351—3017729,0351—3017728

    传真：0351—3017729

    电子信箱：（E—mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn

    联系人：华春雨先生，杨润权先生

    7．其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    附：山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会授权委托书授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：2003年 月 日