山西太钢不锈钢股份有限公司二届八次董事会于2002年9月20日在太钢主楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈川平先生主持，公司所有监事及其它高级管理人员列席了会议。会议通过充分讨论，作出了如下决议：

    一、审议通过了《继续租赁太原钢铁(集团)有限公司热连轧生产线的议案》

    根据2001年8月28日召开的公司2001年第一次临时股东大会通过的《关于租赁太钢热连轧生产线的议案》，公司对太原钢铁(集团)有限公司热连轧生产线实施租赁经营，期限暂定为1年，从2001年9月1日起至2002年8月31日止。租赁期满，如本公司未能成功发行可转换公司债券，租赁期限应予以延长，延长期限可由双方另行协商确定。

    鉴于公司未能如期发行可转债，按照股东大会决议，《租赁合同》应予延期。现经双方协商，对租赁期限和租金作如下补充：

    1．租赁期限至以下条件之一发生为止：

    1）乙方（本公司）通过筹集资金完成对甲方（太原钢铁（集团）有限公司）热连轧厂的收购；

    2）任何一方提前三个月通知对方终止租赁。

    2．租金的计算方法：年租赁费=（租赁固定资产年折旧额＋租赁固定资产平均占用额×甲方总资产报酬率）÷（1－营业税率－营业税率×附加税税率）。租金每年计算一次，按月支付。

    按此方法计算的2002年9月1日至2003年8月31日间的年租金为13887.06万元。

    3．其它条款不变。

    董事会审议本议案时，四名关联董事回避，其余五名董事一致同意。本议案尚需提交股东大会审议批准。

    二、审议通过了《撤回2001年度发行可转换公司债券申请的议案》

    根据2001年8月28日召开的公司2001年第一次临时股东大会决议，公司拟发行12亿元可转换公司债券用于收购太原钢铁（集团）有限公司热连轧厂，并于2001年12月30日向中国证监会上报了申请材料。目前一年有效期已过，公司决定撤回此次发行可转换公司债券的申请，停止有关申报工作。

    三、审议通过了《关于召开2002年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于2002年10月25日召开2002年第三次临时股东大会，审议《继续租赁太原钢铁(集团)有限公司热连轧生产线的议案》。

    特此公告。