本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司定于2002年8月2日（星期五）召开公司2002年第 二次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    ⒈ 会议召集人：陈川平董事长

    ⒉ 会议时间：2002年8月2日（星期五）上午8:30

    ⒊ 会议地点：山西省太原市解放北路292号太钢招待所二楼大会议室

    4. 会议议程：

    1） 选举独立董事；

    2） 审议《关于独立董事津贴的议案》；

    3） 审议《关于实施40万吨不锈钢冷轧薄板扩建改造工程的议案》；

    4）审议《40万吨不锈钢冷轧薄板扩建改造工程可行性研究报告》。

    5. 出席会议对象：

    1 截止2002年7月22日（星期一）下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    2 本公司董事、监事及高级管理人员。

    6. 登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股 凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2002 年7月31日—8月1日（上午9：00～11：30；下午2：30～5：30）到太原市解放北路 292号太钢招待所本次股东大会接待室办理登记手续。 异地股东可以用传真或信函 方式登记。

    7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部

    邮编：030003

    电话：0351—3017729 0351—3017728

    传真：0351—3017729

    电子信箱：（E—mail） tgbxzjb@public.ty.sx.cn

    联系人：华春雨先生 杨润权先生

    8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    特此公告。