山西太钢不锈钢股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18 日在太钢招待 所二楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表14人，代表股份588817365 股， 占公司总股本54.7142％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记 名投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》，同意588817365股， 占出席 本次股东大会有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席本次股东大会有表决权股 份的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    二、审议通过《公司2001度监事会工作报告》，同意588817365股， 占出席本 次股东大会有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份 的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》，同意588817365股， 占出席本 次股东大会有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份 的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    四、审议通过《公司2001 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》， 同意 588817365股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0 股，占出席本次 股东大会有表决权股份的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    五、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》，同意588817365股， 占 出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席本次股东大会有表决 权股份的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意588817365股， 占出席本 次股东大会有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份 的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    七、审议通过《续聘会计师事务所的议案》，同意588817365股， 占出席本次 股东大会有表决权股份的100％；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％ 。

    本次大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东 大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。

    特此公告。