山西太钢不锈钢股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月1日在太 钢招待所二楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表19人，代表股份588,966, 680股，占公司总股本54.7278％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票表决方式审议通过了《关于提交股东大会补选董事的议案》：

    1、选举陈川平先生为第二届董事会董事，同意588,966,680股，占出席本次股 东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    2、选举周宜洲先生为第二届董事会董事，同意588,966,680股，占出席本次股 东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    本次大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东 大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。

    特此公告。

    附:两名新当选董事简历：

    陈川平先生：39岁，研究生结业，高级工程师。现任太原钢铁(集团)有限公司 (以下简称太钢)董事长、党委常委。曾任太钢机械厂铸铜工段技术员、副工段长， 太钢机械厂二铸钢车间主任，太钢机械厂副厂长，太钢第一炼钢厂厂长，太钢生产 处处长，太钢公司副总经理、总经理、董事。

    周宜洲先生：44岁，研究生结业，高级会计师。现任太原钢铁(集团)有限公司 (以下简称太钢)副总会计师兼财务处处长。曾任太钢财务处成本科科员、副科长、 科长，财务处副处长、处长，本公司监事。