山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年3月1日在太钢 招待所二楼大会议室召开，应出席会议董事7人，实到董事(委托代表1人)7人。 公 司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规的规定。会议由副董事长吴晓程先生主持，以举手表决的方式一致通过如下决 议：

    一、选举陈川平先生为董事长，选举李晓波先生为副董事长；

    二、经董事长提名，聘任缪汉金先生为总经理；

    三、经总经理提名，聘任张亚明先生、王克谦先生为副总经理，聘任王维伟女 士为总会计师。

    特此公告。

    附：陈川平先生：39岁，研究生结业，高级工程师。现任太原钢铁(集团)有限 公司(以下简称太钢)董事长、党委常委。曾任太钢机械厂铸铜工段技术员、副工段 长，太钢机械厂二铸钢车间主任，太钢机械厂副厂长，太钢第一炼钢厂厂长，太钢 生产处处长，太钢公司副总经理、总经理、董事。

    李晓波先生：38岁，大学本科，高级工程师。现任太原钢铁(集团)有限公司副 总经理、本公司董事。曾任太钢初轧厂技术员、副段长、调度室主任、副厂长，太 钢生产处副处长、处长、本公司冷轧厂厂长。

    缪汉金先生：55岁，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、总经理。曾任 太钢三钢厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。

    王维伟女士：50岁，大专学历，高级会计师。现任本公司董事、总会计师。曾 任太钢三钢厂会计，太钢财务处科员、副科长、主任会计师、副处长。

    张亚明先生，39岁，大学学历，工程师，现任本公司副总经理。历任太原钢铁 (集团)有限公司七轧厂技术员、调度员、副科长、厂长助理、副厂长。

    王克谦先生，46岁，大专学历，高级统计师，现任本公司副总经理。历任太原 钢铁(集团)有限公司生产处统计员、销售处统计员、副科长、科长、处长助理、副 处长。