山西太钢不锈钢股份有限公司二届董事会第二次会议，于2002年1月29 日上午 在太原钢铁(集团)有限公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到8名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长吴晓程先生主持，全体 监事及公司高级管理人员列席会议。会议经过认真讨论，逐项表决，一致通过如下 议案：

    一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

    公司董事会已于2001年8月28日召开的2001 年第一次临时股东大会上进行了换 届选举，第二届董事会由9名董事组成。鉴于本届董事会中刘玉堂、黎礼才、 赵增 贵、洪亨裕四名董事因工作变动不再担任公司董事职务，按照《公司章程》的规定 需补选新的董事。根据公司股东的推荐，拟提名陈川平、周宜洲先生为新的董事候 选人，提交公司2002年第一次临时股东大会选举。周宜洲先生已辞去公司监事职务。 另两位董事缺额，公司将预留给独立董事候选人，在下次董事会上提名。( 两名董 事候选人简历附后)

    二、审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    山西太钢不锈钢股份有限公司决定召开2002年第一次临时股东大会；

    1、会议时间：2002年3月1日(星期五)上午9∶00。

    2、会议地点：山西省太原市解放北路292号太钢招待所二楼大会议室。

    3、会议议程：选举公司董事

    4、出席会议对象：

    1)截止2002年2月8日下午交易结束后，在深圳证券结算有限公司登记在册的本 公司全体股东或委托代理人。

    2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股 凭证(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2002年 2月27－28日(上午9∶00－11∶30；下午2∶30－5∶30)到太原市解放北路292 号太 钢招待所大会接待室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    6、联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部

    邮编：030003

    电话：0351－3017729,0351－3017728

    传真：0351－3017729

    电子信箱：(E－mail)tgbxzjb@public.ty.sx.cn

    联系人：华春雨先生，杨润权先生

    7、其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    特此公告。

    附件1：董事候选人简历

    陈川平先生：39岁，研究生结业，高级工程师。现任太原钢铁(集团)有限公司 (以下简称太钢)董事长、党委常委。曾任太钢机械厂铸铜工段技术员、副工段长， 太钢机械厂二铸钢车间主任，太钢机械厂副厂长，太钢第一炼钢厂厂长，太钢生产 处处长，太钢公司副总经理、总经理、董事。

    周宜洲先生：44岁，研究生结业，高级会计师。现任太原钢铁(集团)有限公司 (以下简称太钢)副总会计师兼财务处处长。曾任太钢财务处成本科科员、副科长、 科长，财务处副处长、处长，本公司监事。