本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间

    会议召开时间为：2006 年8月20日上午9：00。

    2.召开地点：本公司四楼大会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：陈川平董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东(代理人)8人，代表股份1883352213股，占公司有表决权总股份70.79％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

    (一)议案一 审议《公司章程》

    表决情况： 同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    (二)议案二 审议《董事会议事规则》

    表决情况： 同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    (三)议案三 审议《监事会议事规则》

    表决情况： 同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    (四)议案四 审议《股东大会议事规则》

    表决情况： 同意1883352213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    五、出具的法律意见

    1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2.律师姓名：孙水泉

    3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    

山西太钢不锈钢股份有限公司

    董事会

    二○○六年八月二十二日