本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月20日(星期一)上午9:00

    2.召开地点：本公司四楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：陈川平董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东(代理人)6人、代表股份507600352股、占公司有表决权总股份39.31％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

    (一)审议并通过了公司《2005年度董事会报告》

    表决情况： 同意507600352股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (二)审议并通过了公司《2005年度监事会报告》

    表决情况： 同意507600352股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (三)审议并通过了公司《2005年度利润分配的议案》公司拟以2005年末总股本1,291,404,000股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利2.0元(含税)，合计分配现金红利258,280,800.00元。

    表决情况： 同意507600352股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (四)审议并通过了公司《续聘会计审计机构的议案》公司决定2006年继续聘任北京中天华正会计师事务所有限公司为我公司会计审计中介机构，并授权董事会决定相关审计费用。

    表决情况： 同意507600352股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (五)审议并通过了公司《与日常经营相关的关联交易议案》

    太原钢铁(集团)公司及在太原钢铁(集团)公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。

    表决情况： 同意49318股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权0％。

    本次会议还听取了《公司独立董事2005年度报告书》。

    五、出具的法律意见

    1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2.律师姓名：原建民

    3.结论性意见： 2005年度股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

    

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十日