本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年3月20日(星期一)13:00

    若拟于2006年3月1日召开的A 股市场相关股东会议未能审议通过公司股权分置改革方案，则上述会议时间相应顺延。

    2.召开地点：本公司四楼会议室

    3.召集人： 公司董事会

    4.召开方式：现场投票与网络表决相结合

    5.出席对象：

    ① 截止2006年3月10日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    ② 本公司董事、监事及高级管理人员。

    ③本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    议案一 审议《关于公司新增股份收购资产的议案》

    议案二 审议《关于授权董事会全权办理与本次新增股份收购资产有关事宜的议案》

    议案三 审议《关于收购后持续性关联交易的议案》

    议案四 审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》。

    2.披露情况：

    上述议案的具体内容详见本公司2006年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《山西太钢不锈钢股份有限公司收购太原钢铁(集团)有限公司钢铁主业资产的关联交易公告》。

    3.特别强调事项：

    全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

    议案一：关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权，该议案须经参加表决的全体社会公众股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    议案二、四：须经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上通过。

    议案三：关联股东须放弃在股东大会上对该议项的投票权，须经参加表决的全体社会公众股股东所持表决权的二分之一以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件)。

    2.登记时间：2006年3月18日-19日(上午9：00－11：30；下午1：30－4：30)

    3.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

    四、采用交易系统投票的投票程序

    1.投票的起止时间： 2006年3月20日上午9：30 至11：30，下午1：00 至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2.投票代码：360825，投票简称：太钢投票

    3.股东投票的具体程序：

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1； 如果对议案二和议案三中的各项议项表决结果相同，则可以选择2.00 元和3.00元；如果选择了2.00元和3.00元，则再选择议案二议项①至⑤和议案三中①至⑤的是无效的；议案及议项的序号如下表：

    议案     序号
    议案一   1.00
    议案二   2.00
    议案三   3.00
    议案四   4.00

    C、在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

    D、投票举例

    如某深市投资者对《关于公司新增股份收购资产的议案》投同意票，其申报内容如下：

    投票代码   买入方向   申报价格   申报股数
    360825         买入        1元        1股

    五、采用互联网投票系统的投票程序

    1.投票的起止时间：

    本次股东大会网络投票开始时间为2006年3月19日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2006年3月20日下午3：00，网络投票结束时间为2006年3月20日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2006年3月20日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30 分钟在互联网投票系统公布。

    2.投票方法：

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

    联系人：张竹平先生

    邮编：030003 电话：0351-3017729或3017728 传真：0351-3017729

    电子信箱：(E-mail) tgbx@tisco.com.cn

    2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、授权委托书

    山西太钢不锈钢股份有限公司2005年度股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：2006年 月 日

    

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

    二○○六年二月十三日