本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年3月20日(星期一)上午9:00

    2.召开地点：本公司四楼会议室

    3.召集人： 公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ① 截止2006年3月10日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    ② 本公司董事、监事及高级管理人员。

    ③本公司聘请的律师。

    二、会议内容

    1.审议提案名称：

    ①审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    ②审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    ③审议《公司2005年度利润分配的议案》；

    ④审议《续聘会计审计机构的议案》；

    ⑤审议《与日常经营相关的关联交易的议案》。

    2.披露情况： 上述提案的具体内容详见本公司2006年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《董事会决议公告》、《与日常经营相关的关联交易公告》及《2005年度报告》。

    3.听取全体独立董事2005年度报告书

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件)。

    2.登记时间： 2006年3月18日-19日(上午9：00－11：30；下午1：30－4：30)

    3.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

    联系人：张竹平先生

    邮编：030003 电话：0351-3017729或3017728 传真：0351-3017729

    电子信箱：(E-mail) tgbx@tisco.com.cn

    2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿费用自理

    七、授权委托书

    山西太钢不锈钢股份有限公司2005年度股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：2006年 月 日

    

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

    二○○六年二月十三日