本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西太钢不锈钢股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年8月8日在太原市国贸大饭店四号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2005年7月29日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到6名，分别是李晓波先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、闫建明先生、李成先生、林义相先生。董事长陈川平先生、副董事长吴晓程先生因工作原因不能出席会议，分别委托副董事长李晓波先生、董事周宜洲先生代为出席会议并行使表决权，独立董事郑章修（C S TAY）先生出国未能出席会议，委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。副董事长李晓波先生受董事长陈川平先生指定代为主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、关于向山西新临钢钢铁有限公司提供担保的议案

    山西新临钢钢铁有限公司（以下简称"新临钢"）为公司的控股子公司，公司拥有其51%的股权。公司董事会决定为其2.5亿元银行授信提供保证担保，新临钢以保证方式用其相应资产向本公司提供反担保。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    公司董事会对副总经理张亚明先生的病逝表示深切哀悼，对其为公司生产经营建设作出的贡献给予充分肯定。经总经理柴志勇先生提名，董事会聘任张志方先生、冯民全先生、张润国先生担任公司副总经理职务。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    附 新聘任高管人员的简历如下：

    张志方先生：43岁，工程硕士，职业经理人，高级工程师。现任山西太钢不锈钢科技有限公司副总经理兼冷轧厂厂长、党委书记。曾任太原钢铁（集团）有限公司二轧厂技术员、工段长、厂长助理、太钢不锈冷轧厂副厂长。

    冯民全先生：51岁，大学本科，经济师。 现任太钢不锈炼钢厂厂长、党委书记。曾任太原钢铁（集团）有限公司三钢厂工段长、生产科科长、太钢不锈炼钢厂副厂长。

    张润国先生：39岁，大学本科，高级工程师，现任太钢不锈热轧厂厂长、党委书记。曾任太原钢铁（集团）有限公司第五轧钢厂技术员、调度主任、副段长、太钢不锈热轧厂生产技术科科长、副厂长。