本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司定于2005年4月20日（星期三）召开公司2004年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    ⒈ 会议召集人：陈川平董事长

    ⒉ 会议时间：2005年4月20日（星期三）上午9:00

    ⒊ 会议地点：本公司四楼会议室

    4. 会议议程：

    ① 审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    ② 审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    ③ 审议《公司2004年度利润分配的议案》

    （内容详见三届三次董事会会议决议公告）；

    ④ 审议《续聘会计审计机构的议案》

    （内容详见三届三次董事会会议决议公告）；

    ⑤ 审议《与日常经营相关的关联交易的议案》

    （内容详见《与日常经营相关的关联交易公告》）。

    5. 出席会议对象：

    ① 截止2005年4月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    ② 本公司董事、监事及高级管理人员。

    6. 登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2005年4月18日-19日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到本公司证券与投资者关系管理部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

    邮编：030003 电话：0351-3017729或3017728 传真：0351-3017729

    电子信箱：（E-mail） tgbx@tisco.com.cn

    联系人：张竹平先生

    8.其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

    特此公告。

    

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

    二○○五年二月二十六日

    附：

    山西太钢不锈钢股份有限公司2004年度股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：2005年 月 日