山西太钢不锈钢股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月19 日在太钢招待 所二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表23人，代表股份588918350股， 占 公司总股本54.7235％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名 投票表决方式审议通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度总经理业务工作报告》

    赞成588918350股，占到会股东代表股份总数的100％；反对0股， 占到会股东 代表股份总数的0％；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0％。

    二、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    赞成588918350股，占到会股东代表股份总数的100％；反对0股， 占到会股东 代表股份总数的0％；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0％。

    三、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》

    赞成588918350股，占到会股东代表股份总数的100％；反对0股， 占到会股东 代表股份总数的0％；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0％。

    四、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。

    赞成588918350股，占到会股东代表股份总数的100％；反对0股， 占到会股东 代表股份总数的0％；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0％。

    五、审议通过了《公司2000年度利润分配议案》。

    经山西省天元会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润291,463,852.16元， 提取10％法定盈余公积29,146,385.21元和5％公益金14,573,192.61元， 加年初未 分配利润203,401,980.17元，2000年可供股东分配的利润共计451,146,254.51元。

    本公司拟按2000年年末总股本942,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元 (含税)。但由于公司在2001年2月6日已实施2000 年配股方案， 实际分配红利应以 2001年配股后总股本1,076,170,000股为基数，每10股送红利0.88元(含税)， 共计 向全体股东分配现金94,702,960元，其中向控股股东——太钢分配现金51,802,960 元，向社会公众股股东分配现金42,900,000元，年末未分配利润356,443,294.51元 结转下年。

    2000年公司资本公积不转增股本。

    赞成588917310股，占到会股东代表股份总数的99.9998％；反对0股， 占到会 股东代表股份总数的0％；弃权1股，占到会股东代表股份总数的0.0002％。

    六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    赞成588918350股，占到会股东代表股份总数的100％；反对0股， 占到会股东 代表股份总数的0％； 弃权0股，占到会股东代表股份总数的0％。

    七、审议通过了《续聘审计中介机构的议案》。

    赞成588908600股，占到会股东代表股份总数的99.9983％；反对0股， 占到会 股东代表股份总数的0％；弃权1股，占到会股东代表股份总数的0.0017％。

    本次大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东 大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。