本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西太钢不锈钢股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年8月18日在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈川平先生主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、选举陈川平先生为董事长，选举吴晓程先生、李晓波先生为副董事长；

    二、聘任柴志勇先生为总经理，聘任张亚明先生为副总经理，聘任闫建明先生为总会计师，聘任张竹平先生为董事会秘书。

    特此公告。

    附

    聘任高管人员的简历如下：

    柴志勇先生：41岁，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、总经理。曾任太钢初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长和初轧厂厂长。

    张亚明先生：42岁，大学本科，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任太钢七轧厂副科长、厂长助理、副厂长。

    闫建明先生：39岁，大学本科，高级会计师。现任本公司总会计师。曾任太钢财务处成本科副科长、科长、财务处副处长。

    张竹平先生：47岁，大学本科，高级工程师。现任本公司董事会秘书兼证券与投资者关系管理部部长。曾任太钢技术处标准科科长、炼钢科科长、本公司办公室主任、本公司综合部部长。