山西太钢不锈钢股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月18日在公司四楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表7 人，代表股份706,486,604 股，占公司总股本54.7069%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、《关于董事会换届选举的议案》

    1.选举陈川平先生为第三届董事会董事。同意 706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    2. 选举吴晓程先生为第三届董事会董事。同意706,486,604 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    3. 选举李晓波先生为第三届董事会董事。同意706,486,604 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    4. 选举周宜洲先生为第三届董事会董事。同意706,486,604 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    5. 选举柴志勇先生为第三届董事会董事。同意706,486,604 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    6. 选举闫建明先生为第三届董事会董事。同意706,486,604 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    7. 选举李成先生为第三届董事会独立董事。同意706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    8. 选举郑章修（C S Tay）先生为第三届董事会独立董事。同意706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    9. 选举林义相先生为第三届董事会独立董事。同意706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    二、《关于监事会换届选举的议案》

    1. 选举杨海贵先生为第三届监事会股东监事。同意706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    2. 选举韩珍堂先生为第三届监事会股东监事。同意706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    3. 选举郭存和先生为第三届监事会股东监事。同意706,486,604股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。

    以上三位股东监事与经公司职工代表大会选举产生的两位职工监事王笑天先生和李宝书先生一起组成公司第三届监事会。两位职工监事简历附后。

    本次大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。

    特此公告。

    附：两位职工监事简历

    王笑天先生：35岁，大学本科，工程师。现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事。曾任太钢炼铁厂高炉值班工长、太钢炼铁厂团委书记、太钢炼铁厂党委组织部部长、党委工作部部长兼劳资人事科科长。

    李宝书先生：52岁，大学文化程度，高级政工师。现任本公司工会主席、职工监事。曾任太钢团委宣传部副部长，太钢机关党委办公室副主任、武装部部长，太钢冶金电机厂宣传部部长，太钢不锈焊管厂工会主席，太钢工会办公室主任。