山西太钢不锈钢股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1998年6月5日上午 9∶00在山西太原迎泽宾馆西一楼会议厅如期召开。出席会议的股东及股东代表183 人,代表股份380752800股,占公司总股本61％, 符合《公司法》的有关规定。大会 经审议并投票表决,一致通过如下决议:

    1.审议通过了《公司筹委会工作报告》;

    2.审议通过了《关于设立公司的议案》;

    3.审议通过了《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》;

    4.审议通过了《公司社会公众股在深圳证券交易所上市的议案》;

    5.选举了刘玉堂、吴晓程、黎礼才、赵增贵、洪亨裕、缪汉金、白贵全、李晓 波、王维伟为公司第一届董事会董事;

    6.选举杨海贵、周宜州、刘锡顺为公司监事, 与职工民主选举的职工代表监事 梁晋华、李晋洪共同组成第一届监事会。

    会议各项议程由山西省公证处进行公证。

    特此公告