本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东汕头超声电子股份有限公司(下简称为本公司)于2006 年1 月19日召开第三届第十九次董事会议审议通过了《关于为原贷款提供财产抵押担保的议案》，并在2006 年1 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露了决议内容。根据上述董事会决议，本公司控股子公司汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司的主要机器设备已设定抵押，现将有关具体情况公告如下：

    1、抵押情况概述

    本公司于2001 年9 月和2003 年11 月分别向中国银行汕头市分行借入长期借款14980 万元和13000 万元，用于建设“增加多层高密度印制板规格、品种，调整产品结构技改项目”和“超扭曲液晶显示器生产线技改项目”(有关决议公告见2000 年9 月14 日和2002 年9 月26 日的《中国证券报》和《证券时报》)，两笔借款均由汕头超声电子(集团)公司提供全额连带责任保证担保。现应中国银行汕头市分行的要求，上述贷款变更担保条件，由本公司及控股子公司汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司提供财产抵押担保。抵押期限与借款合同期限相同，自《抵押合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

    上述长期借款14980 万元用于建设“增加多层高密度印制板规格、品种，调整产品结构技改项目”，截止信息披露日已归还8000 万元，余下未还借款6980 万元，本公司计划本年度9 月30 日前归还，相应“印制板(二厂)有限公司设备263 台套(价值28463.19 万元)”抵押将撤销。

    2、本公司控股子公司基本情况

    汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；截止2006 年12 月31 日资产总额：75371 万元；负债总额：47560 万元；资产负债率：63.10％；净资产：27810 万元；盈利情况：2005 年该公司实现净利润5515 万元；本次设定抵押资产账面净额：28463 万元，占该公司资产比例：37.76％，占该公司净资产比例：102.35％；截至披露日累计抵押资产账面净值：28463 万元，占该公司资产比例：37.76％，占该公司净资产比例：102.35％。

    汕头超声显示器(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；截止2006 年12 月31 日资产总额：30687 万元；负债总额： 23142 万元；资产负债率：75.41％；净资产：7544 万元；盈利情况：2005 年该公司亏损732 万元；本次设定抵押资产账面净额：18549万元，占该公司资产比例：60.45％，占该公司净资产比例：245.88％；截至披露日累计抵押资产账面净值：18549 万元，占该公司资产比例：60.45％，占该公司净资产比例：245.88％。

    3、本公司控股子公司提供的抵押品主要内容

    (1)汕头超声印制板(二厂)有限公司以其拥有的优质资产：进口设备263 台套(价值28463.19 万元)作为“增加多层高密度印制板规格、品种，调整产品结构技改项目”贷款的抵押品，主要包括：切板、内层图形转换、内层综化、层压、激光钻机、机械钻孔、锣外形、蚀刻、沉铜平板、外层图形转移、图形电镀、感光、字符印刷等设备，以及配套的空压机、水冷压缩离心式制冷机等设施；设备性能：达到国际先进水平；设备产地：日本、美国、台湾等地；购置日期：2002 年，启用日期：2003 年1 月；大约还可使用年限：11 年。

    (2)汕头超声显示器(二厂)有限公司以其拥有的优质资产：设备445台套(价值18548.93 万元)作为“超扭曲液晶显示器生产线技改项目”贷款的抵押品，主要包括曝光机、PI 定向涂层印刷机、TOP 涂层印刷机、磨擦机、喷粉机、组合机等设备；设备性能：达到国际先进水平；设备产地：

    日本；购置日期：2004 年，启用日期：2005 年1 月；大约还可使用年限：13 年。

    4、关于本次抵押的意见

    鉴于本公司2005 年度实现销售收入138601 万元，净利润5181 万元，盈利能力较好；截止2005 年12 月31 日，公司流动比率为1.09、速动比率为0.77，资产负债率为53.91％，公司偿债能力一般；结合经营状况及资产结构看，本次抵押存在一定的风险。

    5、累计抵押资产情况及潜在风险揭示

    本公司截至信息披露日累计抵押资产的账面净额65801 万元；占最近一期经审计公司资产的比例27.76％；占最近一期经审计公司净资产的比例71.64％。

    本公司借入的资金32780 万元，借款还款期分别为：2004 年1000 万元、2005 年6000 万元、2006 年9780 万元、2008 年6500 万元、2009 年9500万元。截止信息披露日已按期归还借款8000 万元，余下未还借款24780 万元。公司计划于本年度9 月30 日前还清用于建设“增加多层高密度印制板规格、品种，调整产品结构技改项目”的余下借款，相应撤销资产抵押物(资产净值36432 万元)。由于公司引进的设备先进，生产的产品技术档次高，预期行业未来三年景气持续向好，投产的项目可取得较好的效益，公司利润将逐年增长，能按期归还借款。但是，本公司用资产抵押取得的借款主要用于固定资产投资，资金回收期较长；若期间行业景气度骤降，公司盈利能力下降，将会出现未能按期归还借款的可能性，抵押的资产存在被银行处置的风险。

    特此公告。