经董事会决议,通过以下议案：

    1、关于改变配股募集资金投资方式,成立汕头超声印制板(二厂)有限公司的议 案。

    本公司2000年度配股募集资金24138万元,原计划用于20万平方米多层印制板技 术改造项目及其产生的新增流动资金的需要,其中固定资产投资18130万元, 流动资 金6008万元。

    为充分利用中外合资企业的优惠政策,进一步发挥企业在品牌、市场、 技术和 管理等方面的优势,实现资源共享,推动企业不断发展壮大。公司拟将2000年配股募 集资金中的18750 万元作为资本金同香港汕华发展有限公司合资成立汕头超声印制 板(二厂)有限公司(暂定名),公司注册资本2.5亿元,本公司控股75％,外方占股25％。

    香港汕华发展有限公司(下简称汕华公司 )为我司不存在控制关系的关联企业, 是我司控股子公司汕头超声印制板有限公司(CCTC)的外方合作者。CCTC成立于1985 年,十多年来,双方合作非常成功,CCTC在双方的共同努力下, 不断发展壮大 , 至今 CCTC产品已成为本公司的支柱产品,年利润占全公司利润的80％以上,基于以往合作 成功的历史和现实企业发展的需要, 选择汕华公司作为新合资企业的合作方是合适 的。

    随着我司自行开发的高密度、精细化和盲孔等技术的日趋成熟, 尤其是积层法 工艺这一世界PCB行业前沿技术的开发成功,引进与公司技术力量相适应的国际先进 生产设备进行高密度多层印制板规模化生产已成为可能,也是必须。为此,公司从实 际出发,结合国内外PCB行业发展形势,决定调整技改方案,请日本电子电路行业协会、 NEC和国内有关专家设计新建高密度多层印制板生产线方案,该方案的实施将使企业 生产技术设备全面升级,产品结构进一步优化,产品技术含量整体提升, 使企业更具 竞争力。据此,合资公司成立后,将租用超声电子新厂区厂房, 建设达到国际先进水 平的高密度多层印制板生产线,年产 20 万平方米高密度多层印制板 , 项目总投资 49974.33万元,总投资与资本金差额部分由双方各自向金融机构借款解决。 项目预 计2002年上半年建成投产,达产后年可新增销售收入61120.59万元,内部收益率 27 .49％。项目进度与原承诺的投资项目基本一致,收益提高。从长远看, 通过合资建 设新生产线,更有利于企业未来发展,它为企业发展印制板新技术、新产品提供了新 的运行平台,对提升我司印制产品技术和规模,推动我司印制板产品国际化进程有着 十分重要的意义。

    余5388万元的配股募集资金,仍将作为上述投资项目流动资金使用。

    2、关于召开二000年度股东大会的议案

    一、会议时间：2001年4月20日(星期五)上午9：00

    二、会议地址：本公司三楼会议室

    三、会议议程：

    1、2000年度董事会工作报告；

    2、2001年度监事会工作报告；

    3、2000年度财务决算报告；

    4、2000年度利润分配预案；

    5、2000年年度报告及摘要；

    6、关于改变配股募集资金投资方式,成立汕头超声印制板(二厂)有限公司的议 案。

    四、出席对象

    1、载止2001年4月12日(星期四)下午3 时收市后在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司股东或其代理人。

    2、公司全体董事、监事和高管人员。

    五、会议登记

    1、法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、 证券帐户卡和出席人身份证办理登记。

    2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托 书)办理登记。

    3、拟出席会议者请于2001年4月19日(星期四)到公司证券部登记。

    六、联系方法：

    联系人：陈东屏 郑创文

    地址：广东省汕头市兴业路21号

    邮编：515041

    电话：(0754)8245666－3379 (0754)8610992

    传真：(0754)8628027

    E－mail: goworld@pub.Shantou.gd.cn

    七、其他事项：

    会期半天,与会股东食宿、交通费自理。