广东汕头超声电子股份有限公司第二届第四次董事会于2001年3月12 日（星期 一）上午9：00在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3 名监事及董事 会秘书列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长李大淳先生 主持,经审议通过以下议案：

    1、2000年度财务决算报告

    2、2000年度利润分配预案

    2000年公司实现净利润76,939,149.21元,按母公司本年度实现的净利润77,796, 751.27元提取10％法定盈余公积金7,779,675.13元,5％公益金3,889,837.56元, 控 股子公司（中外合资企业）按税后利润提取10％的职工福利及奖励基金7,666,631 .21元。加上年初未分配利润15,980,002.21元,可供股东分配的利润为73,583,007 .52元。本年度拟以现有股本359,200,000股为基数,每10股派送现金1.5元（含税）, 共计送出53,880,000元,剩余19,703,007.52元。

    该预案须报股东大会审议通过后实施。

    3、2001年度利润分配政策

    根据中国证监会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关的通知》的规定, 预计2001年度利润分配政策如下：公司拟在2001年向全体股东分配一次,2001 年实 现净利润用于分配的比例不低于50％,2000年未分配利润用于2001 年分配的比例为 100％,公司2001年度分配为派送现金。公司董事会根据实际情况保留对该分配政策 进行调整的权利。

    4、2000年年度报告及摘要