本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月28日上午9：00

    2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司三搂会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

    5、主持人：李大淳董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）11人、代表股份224,189,750股、占公司有表决权总股份的62.41％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股东（代理人）11人、代表股份189,750股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.14%。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

    1、公司2004年度董事会报告；

    （1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    2、公司2004年度监事会报告；

    （1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    3、公司2004年度财务决算报告；

    （1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    4、公司2004年度利润分配方案；

    （（1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    5、公司2004年年度报告及摘要；

    （1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    6、关于修改公司章程的议案；

    （1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    7、关于2005年续聘广东康元会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。

    （1）总的表决情况：同意224,189,750股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意189,750股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%。

    （3）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

    2、律师姓名：张胜

    3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    特此公告

    

广东汕头超声电子股份有限公司

    二ＯＯ五年四月二十八日