本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三届六次董事会，莫少山董事、张建中董事因公出差，分别委托到会李大淳董事、许统邦董事行使表决权。

    广东汕头超声电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年8月5日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，2名董事因公出差委托到会董事行使表决权， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：

    一、关于计提资产减值准备的报告

    根据《企业会计制度》和公司《计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的情况和因提取资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响进行报告。

    本期增提的资产减值准备总额3,929,319.21元，其中坏账准备增提3,394,824.64元，存货跌价准备增提534,494.57元，全部计入本期损益，使本期利润减少。

    二、2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要

    特此公告。