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    广东汕头超声电子股份有限公司于2004年5月25日上午以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。本次董事会应有9名董事参加，实际参加会议表决董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    一、关于为汕头超声印制板公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币3000万元提供保证担保的议案

    1、担保情况概述

    该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币3000万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

    2、被担保人基本情况

    汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：双面及多层印制板；截止2004年4月30日资产总额：66620万元；负债总额：45167万元（其中贷款总额28000万元，一年内到期的负债为28000万元）；资产负债率：67.79％（本次贷款后，资产负债率为67.79％）；净资产：21453万元；盈利情况：2004年1－3月，已实现利润总额523万元；信用方面：中国银行汕头市分行评定为信用等级AAA级。

    3、担保协议的相关主要内容

    本公司同意为汕头超声印制板公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款3000万元提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

    4、关于本次担保的意见

    汕头超声印制板公司是经营情况较为良好的企业，2004年一季度实现销售收入10200万元，利润总额523万元，出口创汇704万美元。现因资金周转需要，该公司需向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币3000万元。贷款主要用于借新还旧。截止2004年4月30日，该公司流动比率为0.96、速动比率为0.80,结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，因此该笔担保有一定风险。

    5、本公司对外担保累计情况

    本公司对外不存在逾期担保。截止目前，累计对外担保总金额36400万元（含本次担保），占公司2003年度末净资产的43.84％。

    二、关于为汕头超声显示器有限公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币3000万元提供保证担保的议案

    1、担保情况概述

    该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币3000万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

    2、被担保人基本情况

    汕头超声显示器有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及其电子产品的制造及装配；截止2004年4月30日资产总额：14288万元；负债总额：8556万元（其中贷款总额3000万元，一年内到期的负债为3000万元）；资产负债率：59.88％（本次贷款后，资产负债率为64.80％）；净资产：5732万元；盈利情况：2004年1－3月，已实现利润总额306万元；信用方面：中国银行汕头市分行评定为信用等级AAA级。

    3、担保协议的相关主要内容

    本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国银行汕头分行申请流动资金贷款人民币3000万元提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

    4、关于本次担保的意见

    汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75％）子公司，主营液晶显示器及显示器模块，自成立以来，稳步发展，经济效益良好。2004年一季度，该公司实现销售收入3655万元，利润总额306万元，出口创汇187万美元；现因资金周转需要，该公司需向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币3000万元（其中1000万元用于借新还旧，2000万元用于补充生产流动资金）。截止2004年4月30日，该公司流动比率为1.01、速动比率为0.47,结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，因此该笔担保有一定风险。

    5、本公司对外担保累计情况

    本公司对外不存在逾期担保。截止目前，累计对外担保总金额38400万元（含本次担保），占公司2003年度末净资产的46.25％。

    三、关于为四川超声印制板有限公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款500万元提供保证担保的议案

    1、担保情况概述

    该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款人民币500万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

    2、被担保人基本情况

    四川超声印制板有限公司是本公司控股子公司，注册地点：四川省江油市；法定代表人：莫少山；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；截止2004年4月30日资产总额：3171万元；负债总额:1163万元（其中贷款总额400万元，一年内到期的负债为400万元）；资产负债率：36.68％（本次贷款后，资产负债率为38.61％）；净资产：2007万元；盈利情况：2004年1－3月,实现净利润总额65万元。

    3、担保协议的相关主要内容

    本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款人民币500万元提供信用担保，担保期限为贰年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

    4、关于本次担保的意见

    四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。年生产能力为两万平方米，产品通过美国UL认证、ISO9000国际认证。2004年第一季度，该公司实现销售收入507万元，净利润65万元。现因资金周转需要，该公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款500万元，贷款主要用于借新还旧。截止2004年4月30日，该公司流动比率为1.40、速动比率为0.92,结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好。因此该笔担保风险较低，本公司利益能得以保障。

    5、本公司对外担保累计情况

    本公司对外不存在逾期担保。截止目前，累计对外担保总金额38500万元（含本次担保），占公司2003年度末净资产的46.37％。

    特此公告。

    

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

    二OO四年五月二十五日