广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年8月21日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：

    一、关于计提资产减值准备的报告

    根据《企业会计制度》和董事会《关于会计政策变更的决议》和公司《计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备，并采用追溯调整法。本期冲减的资产减值准备总额1,610,599.79元，其中坏帐准备1,518,491.38元，存货跌价准备冲减92,108.41元，全部计入本期收益，相应增加本期利润。

    另外,本期依据汕头保税区超声发展有限公司的清算结果按投资比例负担筹办期间的开办费用245,054.14元，同时摊销上期已计提的长期投资减值准备245,054.14元。

    二、关于与中行汕头市分行签订结算授信融资协议的议案

    为促进经营业务的不断发展，保证本公司进口开证业务正常开展。在与中行汕头市分行协商一致的基础上，双方本着平等互利、诚信守信的原则达成协议。中行汕头市分行向本公司提供不超过人民币2500万元的授信融资开证额度，用于为本公司减免保证金开立跟单信用证业务。期限自协议签订之日起至2004年6月30日止，在限期内可周转使用。另外，由汕头超声电子（集团）公司为此笔融资额度提供连带责任还款保证。

    三、2003年半年度报告及2003年半年度报告摘要

    四、关于汕头超声印制板公司向中国银行申请人民币8000万元贷款额度的议案

    汕头超声印制板公司是本公司控股（75％）子公司，主营双面及多层印制线路板，自1985年成立以来，业务稳步发展，经济效益良好，目前已分别向中国银行汕头市分行、中国进出口银行贷款人民币5000万元和12000万元，均由本公司担保。现因资金周转需要，拟再向中国银行汕头市分行申请人民币8000万元贷款额度，期限一年，在期限内周转使用。

    鉴于汕头超声印制板公司生产经营稳健，该笔贷款确为生产经营发展所需，同意该贷款事项并由本公司为该笔贷款提供全额信用担保。

    五、关于汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行申请人民币4000万元贷款额度的议案

    汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股（75％）子公司，主营高密度印制线路板，于今年5月份投产。现因流动资金周转需要，拟向中国银行汕头市分行申请人民币4000万元贷款额度，期限一年，在期限内周转使用。

    鉴于该项贷款额度确为汕头超声印制板（二厂）有限公司生产经营所需，同意该申请事项并由本公司为该笔贷款提供全额信用担保。

    特此公告