本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东汕头超声电子股份有限公司于2003年6月25日上午以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次董事会应有9名董事参加，实际参加会议表决董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了关于汕头超声印制板公司向中国进出口银行贷款1.5亿人民币的议案，情况如下：

    汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，主营双面及多层印制线路板，自1986年成立以来，稳步发展，经济效益良好。近三年，该公司共实现销售收入136187万元，利润总额24182万元，出口创汇8314万美元；截止2003年4月30日该公司资产总额58054万元，负债总额37152万元（其中贷款总额17000万元，今年7月到期的贷款15000万元），净资产20902万元。现因资金周转需要，拟向中国进出口银行申请流动资金贷款1.5亿人民币，贷款主要用于借新还旧，贷款期两年。

    鉴于汕头超声印制板公司生产经营稳健，该笔贷款确为生产经营发展所需，同意该贷款事项并由本公司为该笔贷款提供全额信用担保。

    特此公告。