本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年4月18日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：

    一、2003年第一季度报告

    二、关于向中国银行汕头市分行贷款13000万元用于建设液晶显示器新项目的议案

    根据2002年第二次临时股东大会关于“授权董事会决定向银行贷款建设液晶显示器新项目有关事宜”的决议，现公司拟向中国银行汕头市分行申请国债贴息贷款13000万元用于建设液晶显示器新项目，期限6年。（项目相关内容详见2002年9月26日《证券时报》及《中国证券报》）。

    三、关于成立汕头超声显示器（二厂）有限公司的议案

    为充分利用中外合资企业的优惠政策，不断增强企业在品牌、市场、技术和管理等方面的优势，推动企业发展壮大，公司拟与香港朗杰国际有限公司合资成立汕头超声显示器（二厂）有限公司，建设液晶显示器新项目（新项目已由本公司股东大会决议通过，有关情况详见：2002年9月26日《证券时报》及《中国证券报》）。新成立的合资公司注册资本1000万美元，本公司控股75％，港方占股25％。

    特此公告