本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广东汕头超声电子股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月25日上午在公司三楼会议室召开，出席会议的股东（或委托代理人）共10人，代表股份224,175,350股，占公司总股本的62.41％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、关于停止申请配股的议案

    本公司于2002年5月9日召开的2002年年度股东大会审议通过2002年度配股方案。目前尚未向中国证监会报送申请资料。

    鉴于配股申报审批时间较长，且存在许多不确定因素；为不失时机发展液晶显示器新项目，故公司拟停止配股申报工作，新项目所需资金改由向银行贷款和自有资金解决。

    以224,175,350股赞成，全票通过了关于停止申请配股的议案。

    2、关于向银行贷款用于建设液晶显示器新项目的议案

    本公司原拟通过配股募集资金投入的超扭曲向列型液晶显示器（STN－LCD）项目和液晶显示器模块（LCM）项目，所需资金31236万元人民币，现改由向银行贷款和自有资金解决。具体如下：

    (1)、超扭曲向列型液晶显示器（STN－LCD）项目总投资19860万元，全部向银行贷款，其中，申请三年期国债贴息贷款13000万元。

    (2)、液晶显示器模块（LCM）项目总投资11376万元，向银行贷款9640万元，其余由企业自有资金解决。

    授权董事会决定上述项目向银行贷款有关事宜。

    以224,175,350股赞成，全票通过了关于向银行贷款用于建设液晶显示器新项目的议案。

    3、关于对液晶显示器新项目盈利预测进行调整的议案

    本公司原拟通过配股募集资金投入的超扭曲向列型液晶显示器（STN－LCD）项目和液晶显示器模块（LCM）项目，共需资金31236万元人民币，现改由向银行贷款和自有资金解决。由此上述两个项目的盈利预测应作相应调整：

    (1)、超扭曲向列型液晶显示器（STN－LCD）项目，原预计所得税后内部收益率21.36％，现调整为18.54％；原预计税后静态投资回收期5.79年，现调整为6.42年；原预计达产后满负荷生产第一年可创销售收入23280万元不变。

    (2)、液晶显示器模块（LCM）项目，原预计所得税后内部收益率18.56％，现调整为14.82％；原预计税后静态投资回收期5.89年，现调整为6.89年；原预计达产后满负荷生产第一年可创销售收入22500万元不变。

    （上述两项目有关情况简介见2002年5月9日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司2001年度股东大会决议通过的关于本次配股募集资金使用的可行性议案）。

    以224,175,350股赞成，全票通过了关于对液晶显示器新项目盈利预测进行调整的议案。

    4、董事薪酬方案

    以224,175,350股赞成，全票通过了董事薪酬方案。

    5、监事薪酬方案

    以224,175,350股赞成，全票通过了监事薪酬方案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经方圆至成律师事务所具有证券从业资格的律师张胜先生现场见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议及召开2002年度第二次临时股东大会的公告；

    2、广东汕头超声电子股份有限公司2002年度第二次临时股东大会决议；

    3、广东方圆至成律师事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的法律意见书。