广东汕头超声电子股份有限公司第二届第二次董事会于2000年12月29日( 星期 五)上午9∶00在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人(1名因公出差) ,3 名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事 长李大淳先生主持,经审议通过以下议案:

    一、关于出资800 万元人民币作为共同发起人设立广东新天源科技集团股份有 限公司的议案

    广东新天源科技集团股份有限公司拟由广东冶金工业总公司、广东汕头超声电 子股份有限公司、广东省钢铁研究所等5家法人单位和其他自然人共同发起设立,总 股本7231.5059万元。本公司投资800万元,占总股本11.06％。广东新天源科技集团 股份有限公司注册地址为广州市天河科技园区内天河北路689号光大银行大厦 12A -B2,该公司主要从事半导体晶体材料、PC阳极铜、软磁合金等电子信息网络核心材 料的研制、生产和销售,随着全球电子信息网络的迅速发展,公司主营产品市场空间 巨大;同时,该公司还将致力于前沿科学和前沿产品的研究开发, 使公司不断朝着高 科技、高成长性的领域延伸,力争把公司建设成为高速成长、 高额回报的高新技术 企业集团。该公司设立后,将根据有关法规和程序,申请在创业板上市。

    本公司投资该项目,有利于主营产业的延伸及获取投资回报。

    二、关于土地投资的议案

    为适应本公司扩大生产规模的需要,拟建设超声电子新厂区,新厂区地点在汕头 市龙湖区龙洲工业区,地块总面积124768m2(折187.152亩),总地价款为1987.1438万 元,资金由本公司自筹解决。 该土地主要用于多层高密度印制板项目及满足公司今 后发展的需要。

    三、关于基建投资的议案

    为适应本公司扩大生产规模的需要,拟在超声电子新厂区建设厂房、综合用房、 候工楼、配套用房,总建筑面积51560m2,建设期一年,总投资6180万元, 资金由本公 司自筹解决。该基础建设主要用于多层高密度印制板项目及满足公司今后发展的需 要。

    特此公告。