本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002年6月26 日 下午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3 位监事及董秘列席 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议 通过了以下议案：

    1、董事会薪酬与考核委员会实施细则；

    2、董事及高管人员薪酬方案。

    特此公告。