本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年6月19 日 上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人， 3位监事及董秘列席 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议 通过了以下议案。

    一、关于本公司建立现代企业制度自查报告

    二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司提供伍仟万元担保的议案

    1、担保情况概述

    该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司（下简称显示器公司）向中国银 行汕头分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元提供担保。此笔贷款的担保协议于本 次董事会决议后签署，当日生效。

    2、被担保人基本情况

    显示器公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：林盛川； 经营范围：液晶显示器的制造及装配；截止2001年12月31日资产总额：12381万元； 负债总额：6564万元；净资产：5817万元；盈利情况：2001年净利润711万元； 信 用方面：中国银行汕头分行评定为信用等级AAA级。

    3、担保协议的相关主要内容

    本公司同意为显示器公司向中国银行汕头分行申请流动资金贷款5000万元提供 担保，担保期限为两年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

    4、关于本次担保的意见

    显示器公司是很具发展潜力的企业，去年面对行业低迷的不利影响，通过积极 采取措施，使之逆势而上，净利润同比增长32.14％。今年， 虽然全球电子行业调 整依然对液晶显示器行业产生影响，但因日韩大厂多数已转向TFT－LCD方面发展， 全球STN－LCD供应来源减少，这给国内业者带来了很大的市场机会，同时基于移动 通讯手机和PDA将快速增长的预测，TN/STN－LCD今年整体市场表现较好，具有较明 显的增长趋势。为此，显示器公司紧紧抓住有利时机，加大市场开拓力度，完善市 场网络；进一步提高附加值较高的STN－LCD类产品的比例，今年一季度STN－LCD销 售同比增长29.5％。今年，显示器公司全年计划生产液晶显示器5.5 万平方米和液 晶显示器模块50万套，分别比去年实际增长7.5％和41.1％，预计全年销售收入为1. 13亿元，税利为1760万元。同时，公司将对生产线进行改造，提高生产规模和产品 技术档次，使企业未来产生更大的收益。为确保今年生产所需的资金和今后生产发 展所需的资金，从本年度6月到2004年6月（两年内）需向中国银行汕头分行申请流 动资金贷款人民币5000万元用于周转，以确保公司生产经营活动的正常进行。

    当然，随着电子技术的迅速发展，同行业制造厂家不断增加，规模不断扩大， 竞争日趋激烈；同时市场上同类产品销售价格呈下降趋势。对此，显示器公司将采 取相应的措施及对策：加大市场开发力度，增强销售网络建设，提高销售人员的积 极性，确保今年销售目标的完成；加强成本控制，降低材料成本，压缩费用开支， 提高劳动生产率，使主营产品更具价格优势，进一步增强企业的盈利能力，确保公 司按期还款。

    从显示器公司良好的经营状况和未来的发展前景看，该笔担保风险较小，本公 司利益能得以保障。

    5、本公司对外担保累计情况

    本公司对外不存在逾期担保，累计对外担保金额7250万元（含本次担保金额）。

    特此公告。