本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年6月19 日 上午在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人, 3位监事及董秘列席 会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长李大淳主持,经审议 通过了以下议案。
    一、关于本公司建立现代企业制度自查报告
    二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司提供伍仟万元担保的议案
    1、担保情况概述
    该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司(下简称显示器公司)向中国银 行汕头分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元提供担保。此笔贷款的担保协议于本 次董事会决议后签署,当日生效。
    2、被担保人基本情况
    显示器公司是本公司控股子公司,注册地点:汕头市;法定代表人:林盛川; 经营范围:液晶显示器的制造及装配;截止2001年12月31日资产总额:12381万元; 负债总额:6564万元;净资产:5817万元;盈利情况:2001年净利润711万元; 信 用方面:中国银行汕头分行评定为信用等级AAA级。
    3、担保协议的相关主要内容
    本公司同意为显示器公司向中国银行汕头分行申请流动资金贷款5000万元提供 担保,担保期限为两年,自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。
    4、关于本次担保的意见
    显示器公司是很具发展潜力的企业,去年面对行业低迷的不利影响,通过积极 采取措施,使之逆势而上,净利润同比增长32.14%。今年, 虽然全球电子行业调 整依然对液晶显示器行业产生影响,但因日韩大厂多数已转向TFT-LCD方面发展, 全球STN-LCD供应来源减少,这给国内业者带来了很大的市场机会,同时基于移动 通讯手机和PDA将快速增长的预测,TN/STN-LCD今年整体市场表现较好,具有较明 显的增长趋势。为此,显示器公司紧紧抓住有利时机,加大市场开拓力度,完善市 场网络;进一步提高附加值较高的STN-LCD类产品的比例,今年一季度STN-LCD销 售同比增长29.5%。今年,显示器公司全年计划生产液晶显示器5.5 万平方米和液 晶显示器模块50万套,分别比去年实际增长7.5%和41.1%,预计全年销售收入为1. 13亿元,税利为1760万元。同时,公司将对生产线进行改造,提高生产规模和产品 技术档次,使企业未来产生更大的收益。为确保今年生产所需的资金和今后生产发 展所需的资金,从本年度6月到2004年6月(两年内)需向中国银行汕头分行申请流 动资金贷款人民币5000万元用于周转,以确保公司生产经营活动的正常进行。
    当然,随着电子技术的迅速发展,同行业制造厂家不断增加,规模不断扩大, 竞争日趋激烈;同时市场上同类产品销售价格呈下降趋势。对此,显示器公司将采 取相应的措施及对策:加大市场开发力度,增强销售网络建设,提高销售人员的积 极性,确保今年销售目标的完成;加强成本控制,降低材料成本,压缩费用开支, 提高劳动生产率,使主营产品更具价格优势,进一步增强企业的盈利能力,确保公 司按期还款。
    从显示器公司良好的经营状况和未来的发展前景看,该笔担保风险较小,本公 司利益能得以保障。
    5、本公司对外担保累计情况
    本公司对外不存在逾期担保,累计对外担保金额7250万元(含本次担保金额)。
    特此公告。
    
广东汕头超声电子股份有限公司    董事会
    二○○二年六月二十一日