本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二届十二次董事会，莫少山董事因公出差，委托李大淳董事行使表决权。

    广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年5月24 日 上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，1 名董事因公出差委 托到会董事行使表决权， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：

    一、关于设立第二届董事会战略委员会的议案；

    二、关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案；

    三、关于土地投资的议案；

    为适应企业发展需要，拟扩建超声电子新厂区，新扩建厂区位于汕头市龙湖区 万吉工业区，地块总面积110458平方米（折165.687亩），总地价款为2107.5376万 元，资金由本公司自筹解决。该土地主要拟用于建设超扭曲向列型液晶显示器和液 晶显示模块项目，以及满足公司今后发展的需要。

    四、关于召开二OO二年度第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，拟定出本公 司二OO一年度第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年6月26日（星期三）上午9：00

    2、会议地址：本公司三楼会议室

    3、会议审议事项

    (1)关于设立第二届董事会战略委员会的议案

    为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会。战略委员会由五人组成，设主任委员一名， 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会实施细则由董事会批准。

    (2)关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案

    为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由五人组 成，设主任委员一名，薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，薪酬与考核委员 会实施细则由董事会批准。

    4、会议出席对象

    (1)截止2002年6月17日（星期一）下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (2)公司全体董事、监事和高管人员。

    5、 会议登记

    (1)法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、 证券帐户卡和出席人身份证办理登记。

    (2)个人股东需持证券帐户卡、持股凭证、 出席人身份证（委托人身份证复印 件、授权委托书）办理登记

    (3)拟出席会议者请于2002年6月25日（星期二）到公司证券部登记。

    （六）联系方法：

    联系人：陈东屏 郑创文

    地 址：广东省汕头市兴业路21号

    邮 编：515041

    电 话：（0754）8610992

    传 真：（0754）8628027

    E－mail：goworld@pub.shantou.gd.cn

    （七） 其他事项：

    会期半天，与会股东食宿、交通费自理。