本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。二届十次董事会,许统邦和吕佳鹏董事 因公务请假,分别委托莫少山和李大淳董事行使表决权。

    广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年4月16 日上 午在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人, 2位董事因公务请假, 委托到会董事行使表决权,3位监事及董秘列席会议, 符合《公司法》及《公司章 程》的规定,会议由董事长李大淳主持,经审议通过关于本公司为深圳华丰电器器 件制造有限公司提供壹仟柒佰伍拾万元信用担保事项的议案,具体情况如下：

    一、担保情况概述

    该项担保系本公司为深圳华丰电器器件制造有限公司向深圳发展银行盐田支行 申请流动资金贷款人民币壹仟柒佰伍拾万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于 本次董事会决议后签署,当日生效。

    二、被担保人基本情况

    深圳华丰电器器件制造有限公司是本公司控股子公司,注册地点：深圳市；法 定代表人：莫少山；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板；资产总额：8621 万元；负债总额：5979万元（其中贷款总额2650万元,一年内到期的负债为1950万 元）；净资产：2642万元；盈利情况：2001年－433 万元；信用方面：深圳发展银 行盐田支行评定为信用等级A级。

    三、担保协议的相关主要内容

    1、 本公司同意为深圳华丰电器器件制造有限公司向深圳发展银行盐田支行贷 款1750万元提供信用担保,担保期限为壹年,自《借款合同》签订之日起至该合同 执行完毕为止。

    2、 深圳市华丰电器器件制造有限公司另一合资方深圳市越华实业有限公司, 同意将其在深圳市华丰电器器件制造有限公司投资的股权2250万股及所派生的权益, 出质给本公司作为上述担保的反担保措施。

    四、关于本次担保的意见

    去年,深圳市华丰电器器件制造有限公司向银行贷款1800万元（由本公司提供 信用担保）,用于扩产10万平方米印制板技改项目现已基本完成,预计今年下半年 可投入正常生产。技改项目的完成,将大幅度提升原有生产能力、技术水平,增强 企业市场竞争力。本次向深圳发展银行盐田支行申请流动资金贷款1750万元用于转 贷（借新还旧）,将在缓解资金压力的同时产生较大的收益,确保深圳华丰电器器 件制造有限公司扩产项目正常发展,预计全年可增加销售收入1400万元,新增销售 税利300万元。该公司主营产品为印制线路板,属电子产品, 随着电子技术的迅速 发展,同行业制造厂家不断增加,规模不断扩大,竞争日趋激烈；同时市场上同类 产品销售价格呈下降趋势,这将增加深圳华丰电器器件制造有限公司的经营压力。 深圳华丰电器器件制造有限公司现已采取采取相应措施和对策,第一,加大市场力 度,增强销售网络,完善激励机制,提高销售人员的积极性,确保完成销售目标； 第二,确保扩产项目的正常运作,增加规模效应,降低成本,同时实行全面成本控 制,降低材料成本,压缩费用开支,提高劳动生产率,使主营产品以质优价廉优势 参与市场竞争,增强企业盈利能力。另外,深圳市华丰电器器件制造有限公司另一 合资方深圳市越华实业有限公司,将其在深圳市华丰电器器件制造有限公司投资的 股权2250万股及所派生的权益,出质给本公司作为本次担保的反担保设施,足以保 障本公司利益。

    五、本公司对外担保累计情况

    本公司对外不存在逾期担保,累计对外担保金额2250万元（含本次担保金额）。

    特此公告。