广东汕头超声电子股份有限公司’97年度股东大会于1998年6月19日在本公司 三楼会议室召开,出席会议的股东(或委托代理人)共15人,代表股份140151800股, 占公司总股本的68.37％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议 通过记名投票表决方式,通过如下事项：

    一、以140151800股赞成,全票通过了’97年度董事会工作报告；

    二、以140151800股赞成,全票通过了’97年度监事会工作报告；

    三、以140151300股赞成,0股反对,500股弃权,通过了’97年度决算和’98预算；

    四、以140151800股赞成,全票通过了’97年度利润分配预案。

    1997年公司实现净利润57,195,984.40元,减去1997年3月份已分配利润8,083 ,760.57元后,提取10％的法定公积金4,911,222.38元,提取5％的法定公益金2,455, 611.20元,控股子公司(中外合资企业)按税后利润提取10％的职工福利及奖励基金4, 053,623.03元,余37,691,767.22元为可供股东分配的利润。

    董事会决定：本公司在1998年中期前不进行利润分配, 也不进行公积金转增股 本。

    五、以140151300股赞成,0股反对,500股弃权,通过了’97年度报告；

    六、以140151800股赞成,全票通过了公司章程修正案；

    七、以140151300股赞成,0股反对,500股弃权,通过了关于增选许统邦为第一 届董事会董事的议案；

    以140151800股赞成,全票通过了关于增选黄志东为第一届董事会董事的议案。

    八、以140151800股同意,全票通过了关于投资1331万元(控股62％)与四川艺 精技术开发总公司合资经营四川超声印制板有限公司的议案。

    特此公告。