本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四届九次董事会,莫少山因公出差,未能出席会议。

    广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2007年5月24日以电子文件方式发给董事会成员,并电话确认；会议于2007年5月29日上午在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,1名董事因公出差未能出席,3位监事及董秘列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长李大淳主持,经审议通过了以下议案：

    一、关于公司内部管理制度修订的议案

    根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的规定,对照公司各项内部管理制度,公司决定建立《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理制度》两项新制度,并同时对《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内审制度》、《投资管理制度》等四项制度进行修订完善。

    该项议案表决情况：8票同意,获得通过。

    二、广东汕头超声电子股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

    该项议案表决情况：8票同意,获得通过。

    特此公告。

    广东汕头超声电子股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十九日