广东汕头超声电子股份有限公司第二届第五次董事会于2001年5月25日(星期五) 上午9∶00在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事及董事会 秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳先生 主持，经审议通过关于同意为深圳市华丰电器器件制造有限公司向深圳发展银行贷 款壹仟捌佰万元人民币提供信用担保的议案。具体情况如下：

    一、担保协议的签署及生效时间

    此笔贷款的担保协议双方于2001年5月25日签署，协议自双方签定之日起生效。

    二、被担保方基本情况

    被担保方深圳市华丰电器器件制造有限公司为本公司的控股子公司，注册地： 深圳市，法定代表人：莫少山。信用等级为A级，主营产品为印制电路板。2000 年 产量为8万平方米，今年拟扩产10万平方米双面板生产线。 本次向深圳发展银行贷 款壹仟捌佰万元人民币用于支付扩产10万平方米双面印制板生产资金，年贷款利率 为6.435％，贷款期限自2001年5月25日至2002年5月25日。

    三、担保协议的主要内容

    1.本公司同意为深圳市华丰电器器件制造有限公司向深圳发展银行贷款壹仟捌 佰万元人民币提供信用担保，担保期限为一年。

    2.深圳市华丰电器器件制造有限公司另一合资方深圳市越华实业有限公司，同 意将其在深圳市华丰电器器件制造有限公司投资所占45％股权( 折合金额人民币贰 仟贰佰伍拾万元整)及所派生的权益，出质给本公司作为上述担保的反担保措施。

    四、本次担保贷款的利益和风险分析

    深圳市华丰电器器件制造有限公司通过本次贷款投入， 扩产后年新增销售额 8000万元，产品销售利润792万元，经济效益较好。如产销量达到设计能力的80％， 则可新增利润550万元，按权益法计算，本公司年可新增投资收益257万元。

    该司扩大生产规模后，将面临产品市场竞争激烈的风险，但已采取相应措施和 对策，第一是提高产品质量档次，第二是加大市场开发力度，提高销售人员积极性， 确保完成今年销售目标。

    五、深圳市华丰电器器件制造有限公司将藉此与深圳发展银行签订贷款合同。

    特此公告。