本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,960,000股

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月23日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2006年3月13日公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了公司股权分置改革方案,并于2006年3月20日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况

    (一)有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    根据公司股权分置改革方案,超声电子唯一限售股份持有人汕头超声电子(集团)公司承诺如下：

    1、法定承诺

    其所持股份自获得上市交易流通权后十二个月内不上市交易或者转让。在前述期满后,通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

    2、除法定承诺外,汕头超声电子(集团)公司还做出如下特别承诺：

    超声集团将在自2006年起的3年(即2006年度、2007年度、2008年度)的年度董事会中,通过委派到超声电子的董事提出现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    (二)承诺履行情况

    1、截至目前,汕头超声电子(集团)公司已通过委派到超声电子的董事向董事会提出2006年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配预案,现已经2007年2月8日召开的第四届董事会第四次会议及2007年3月2日召开的2006年年度股东大会审议通过；

    2、申请解除其所持股份限售的股东汕头超声电子(集团)公司不存在对上市公司的非经营性资金占用,也不存在公司为股东做违规担保的情况。

    三、锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化。

    四、本次限售股份上市流通安排

    1、本次限售股份上市流通数量为17,960,000股；

    2、本次限售股份上市流通时间为2007年3月23日。

    3、公司限售股份上市明细清单

                                                                      本次申请解除限售的股份
        股东代码                        股东名称
                                                                      股份总数                占总股本比例
    0800000880             汕头超声电子(集团)公司                         17,960,000                          5％
    五、股本变动结构表
                          本次变动前                                                   本次变动后
                                     股份数量       占总股                                        股份数量       占总股本
             股份类别                                                     股份类别
                                      (股)        本比例                                          (股)         比例
    一、有限售条件股份合计          176,935,352      49.26％   一、有限售条件股份合计             158,975,352       44.26%
    1、国家持股                                                1、国家持股
    2、国有法人持股                 176,680,000      49.19％   2、国有法人持股                    158,720,000       44.19%
    3、其他内资持股                     255,352       0.07％   3、其他内资持股                        255,352       0.07％
    其中：境内法人持股                                         其中：境内法人持股
           境内自然人持股               255,352       0.07％           境内自然人持股                 255,352       0.07％
    二、无限售条件股份合计          182,264,648      50.74％   二、无限售条件股份合计             200,224,648       55.74%
    三、股份总数                    359,200,000        100％   三、股份总数                       359,200,000        100％

    特此公告。

    广东汕头超声电子股份有限公司董事会

    2007年3月21日