本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过本次利润分配的股东大会届次和日期

    广东汕头超声电子股份有限公司公司2006年度利润分配方案,已获2007年3月2日召开的2006年度股东大会审议通过。

    二、公司2006年度利润分配方案

    本公司2006年度利润分配方案为：本年度以现有股本359,200,000股为基数,每10股送0.8股派现金1元(含税,扣税后社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股送0.8股派现金0.82元)。

    本次分配后,公司总股本由359,200,000股增至387,936,000股。

    三、分红派息股权登记日及除权除息日

    本次分红派息股权登记日为2007年3月26日,除权除息日为2007年3月27日。

    四、分红派息对象

    本次派息对象为截止2007年3月26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息方法

    1、本次派送的红股于2006年3月27日直接计入全体股东证劵帐户。每位股东按所获红股比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    2、无限售条件股份的股息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过股东托管证券商于2006年3月27日直接划入其资金帐户。

    3、有限售条件的国有法人持股及高管持股的股息由本公司直接派发。

    六、股本变动结构表

                                       本次变动前   本次变动增减(+,-)本次变动后
                                                                                      占总股本比例
                                        股份数量           送股          股份数量
    一、有限售条件股份                  176,935,352        14,154,828   191,090,180          49.26%
    1、国家持股
    2、国有法人持股                     176,680,000        14,134,400   190,814,400          49.19%
    3、高管股份                             255,352            20,428       275,780           0.07%
    二、无限售条件股份                  182,264,648        14,581,172   196,845,820          50.74%
    1、人民币普通股                     182,264,648        14,581,172   196,845,820          50.74%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数                        359,200,000        28,736,000   387,936,000            100%

    七、本次实施送股方案后,按新股本38793.6万股摊薄计算,2006年度每股收益为0.210元。

    八、咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部

    联系地址：广东省汕头市兴业路21号

    联系人：郑创文

    电话：0754-8610992传真：0754-8628027

    七、备查文件

    1、广东汕头超声电子股份有限公司2006年年度报告。

    2、广东汕头超声电子股份有限公司2006年度股东大会决议。

    广东汕头超声电子股份有限公司

    二OO七年三月二十日