本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年3月16日 下午14：30

    网络投票时间为：2007年3月16日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月16日,上午9：30－11：30、下午13：00－15：00

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月15日下午15：00至2007年3月16日下午15：00中的任意时间。

    2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司三搂会议室

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

    5、主持人：李大淳董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)80人、代表股份180,330,826股、占上市公司有表决权总股份50.20％。其中,现场出席股东12人、代表股份176,938,352股,占上市公司有表决权总股份49.26％,通过网络投票的股东68人、代表股份3,,92,474股,占上市公司有表决权总股份0.94％。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式,审议了通过如下提案：

    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    赞成票180,121,637股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8840%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票185,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1026 %。

    2、关于公司2007 年度非公开发行股票的方案

    1)发行方式

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    2)发行股票类型

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    3)股票面值

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    4)发行数量

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    5)锁定期安排

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    6)发行价格

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票26,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0145%；弃权票243,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    7)发行对象

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    8)募集资金用途：

    赞成票180,063,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8516%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票243,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    9)未分配利润安排

    赞成票180,063,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8516%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票243,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    10)本次发行决议有效期

    赞成票180,061,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8505%；反对票24,189股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权票245,380股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1361 %。

    11)授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜

    赞成票180,091,257股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8672%；反对票30,689股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0170%；弃权票208,880股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1158%。

    3、关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案

    1)高密度互连(HDI)印制电路板产业升级改造项目

    赞成票179,863,676股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.7410%；反对票20,424股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权票446,726股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.2477 %。

    2)超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目

    赞成票179,863,676股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.7410%；反对票20,424股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权票446,726股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.2477 %。

    4、关于前次募集资金使用情况的说明

    赞成票179,649,232股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.6220%；反对票16,205股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0090%；弃权票665,389股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3690 %。

    五、、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所

    2、律师姓名：张胜

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序,会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

    特此公告

    广东汕头超声电子股份有限公司

    二OO七年三月十六日