广东汕头超声电子股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月20 日在公司三 楼会议室召开，出席会议的股东(或委托代理人)共10人，代表股份224,190,150股， 占公司总股本的62.41％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会审议 并通过如下事项：

    一、以224,190,150股赞成，全票通过了2000年度董事会工作报告；

    二、以224,190,150股赞成，全票通过了2000年度监事会工作报告；

    三、以224,190,150股赞成，全票通过了2000年度财务决算报告；

    四、以224,190,150股赞成，全票通过了2000年度利润分配预案；

    2000年公司实现净利润76,939,149.21元， 按母公司本年度实现的净利润提取 10％法定盈余公积金7,779,675.13元，5％公益金3,889,837.56元，控股子公司(中 外合资企业)按税后利润提取10％的职工福利及奖励基金7,666,631.21元。 加上年 初未分配利润15,980,002.21元，可供股东分配的利润为73,583,007.52元。本年度 拟以现有股本359,200,000股为基数，每10股派送现金1.5元(含税)，共计送出 53 ,880,000元，剩余19,703,007.52元。

    五、以224,190,150股赞成，全票通过了2000年年度报告及摘要；

    六、以224,190,150股赞成，全票通过了关于改变配股募集资金投资方式， 成 立汕头超声印制板(二厂)有限公司的议案。

    本公司2000年度配股募集资金24138万元，原计划用于20 万平方米多层印制板 技术改造项目及其产生的新增流动资金的需要，其中固定资产投资18130万元， 流 动资金6008万元。

    为充分利用中外合资企业的优惠政策，进一步发挥企业在品牌、市场、技术和 管理等方面的优势，实现资源共享，推动企业不断发展壮大。公司拟将2000年配股 募集资金中的18750 万元作为资本金同香港汕华发展有限公司合资成立汕头超声印 制板(二厂)有限公司(暂定名)，公司注册资本2.5亿元，本公司控股75％， 外方占 股25％。

    香港汕华发展有限公司(下简称汕华公司)为我司不存在控制关系的关联企业， 是我司控股子公司汕头超声印制板有限公司(CCTC)的外方合作者。CCTC成立于1985 年，十多年来，双方合作非常成功，CCTC在双方的共同努力下，不断发展壮大，至 今CCTC产品已成为本公司的支柱产品，年利润占全公司利润的80％以上，基于已往 合作成功的历史和现实企业发展的需要，选择汕华公司作为新合资企业的合作方是 合适的。

    随着我司自行开发的高密度、精细化和盲孔等技术的日趋成熟，尤其是积层法 工艺这一世界PCB行业前沿技术的开发成功， 引进与公司技术力量相适应的国际先 进生产设备进行高密度多层印制板规模化生产已成为可能，也是必须。为此，公司 从实际出发，结合国内外PCB行业发展形势，决定调整技改方案， 请日本电子电路 行业协会、NEC和国内有关专家设计新建高密度多层印制板生产线方案， 该方案的 实施将使企业生产技术设备全面升级，产品结构进一步优化，产品技术含量整体提 升，使企业更具竞争力。据此，合资公司成立后，将租用超声电子新厂区厂房，建 设达到国际先进水平的高密度多层印制板生产线，年产20万平方米高密度多层印制 板，项目总投资49974.33万元，总投资与资本金差额部分由双方各自向金融机构借 款解决。项目预计2002年上半年建成投产，达产后年可新增销售收入61120.59万元， 内部收益率27.49％。项目进度与原承诺的投资项目基本一致，收益提高。 从长远 看，通过合资建设新生产线，更有利于企业未来发展，它为企业发展印制板新技术、 新产品提供了新的运行平台，对提升我司印制板产品技术和规模，推动我司印制板 产品国际化进程有着十分重要的意义。

    余5388万元的配股募集资金，仍将作为上述投资项目流动资金使用。

    特此公告