本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东汕头超声电子股份有限公司第三届第八次监事会于2006年9月8日书面通知各监事,会议于2006年9月18日下午在本公司三楼会议室召开,全体监事到会,会议由监事会主席陈汉龙主持,审议通过以下议案:

    1、关于监事会换届选举的议案；

    本公司第三届监事会将于2006年10月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定,须进行换届选举,现决定提名陈汉龙、陈东阳、朱佩慧等三人为第四届监事会监事候选人(简介附后),其中陈东阳作为职工代表监事候选人,已由公司职代会审议通过,其余两名监事候选人提请股东大会审议。

    该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

    2、广东汕头超声电子股份有限公司监事会议事规则。

    该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。

    特此公告。

    广东汕头超声电子股份有限公司监事会

    二○○六年九月十八日

    附:第四届监事会监事候选人简介

    陈汉龙先生 1951年出生,大学专科毕业,政工师；历任党支部副书记、人事部经理、办公室主任、总经理办主任,集团公司副总经理；是广东省党建学会会员并任汕头市经委政研会副会长；现任集团公司副总经理、本公司监事会主席。

    陈汉龙先生与本公司及本公司控股股东汕头超声电子(集团)公司存在关联关系,其本人持有本公司股票28080股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈东阳先生 1948年出生,高中毕业,政工师,预备役上校军衔。历任排长、科长、团政委、党委书记、南澳县委党委常委、汕头军分区党委委员,1992年任汕头超声公司武装部长,集团公司办公室主任,党委委员；现任本公司监事、办公室主任。

    陈东阳先生与本公司存在关联关系,其本人持有本公司股票28080股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱佩慧女士 1948年出生,中专毕业,会计师；历任汕头超声电子仪器厂会计、财务科副科长,汕头市超声设备工业公司财务科副科长,汕头市超声电子仪器公司财经部经理,汕头超声电子(集团)公司财经部经理；现任本公司董事、计财部经理。

    朱佩慧女士与本公司存在关联关系,其本人持有本公司股票28080股,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。