广东汕头超声电子股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年9月3日在 广东省汕头市金海湾大酒店26楼国际会议中心召开,出席大会的股东及授权代表71 人,共代表股份14048.5353万股,占公司股份总额的68.53%, 符合《中华人民共和国 公司法》有关规定。

    本次大会审议通过了如下决议:

    一、审议并通过了《关于广东汕头超声电子股份有限公司筹备工作的报告》。

    二、审议并通过了《广东汕头超声电子股份有限公司章程》;

    三、审议批准《关于广东汕头超声电子股份有限公司的议案》;

    四、投票选举林盛川、李大淳、莫少山、刘永锴、林诗彪、刁美萍、朱佩慧7 人为公司董事,组成公司第一届董事会。

    五、投票选举陈汉龙、姚光裕2人为公司监事,公司职工民主推荐陈东阳为公司 职工代表监事,组成公司第一届监事会。

    六、审议并通过《关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案》。

    特此公告。