山东海化股份有限公司第二届监事会二○○五年第一次会议于2005年2月24日在公司二楼会议室召开。会议通知于2005年2月13日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席董言武先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    1、公司监事会二○○四年度工作报告

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    2、公司二○○四年年度报告(正文及摘要)

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    3、公司二○○四年度财务决算报告

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    4、公司二○○四年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    5、关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案。

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    6、关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    7、公司二○○五年日常关联交易情况预计

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    8、关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议案

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    9、关于修改公司章程部分条款的议案

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    10、修改监事会议事规则部分条款的议案（详见附件八）

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    

山东海化股份有限公司监事会

    二○○五年二月二十八日

    附件八：关于修改监事会议事规则的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）要求及其他法律法规、规范性文件的规定，对监事会议事规则部分条款作以下修改：

    1、第五条增加一款作为第十六款 “对公司变更募集资金投资项目发表意见；”

    原第十六款顺延为第十七款。

    2、增加一条为第二十三条 监事会决议公告应当包括以下内容：

    （一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程规定的说明；

    （二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名以及缺席的理由；

    （三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由 ；

    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

    其余各条依次顺延。